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Actualizado en: Viernes, Marzo 22 2019

Ex-Credit Suisse Bankers arrestados por cargos de los Estados Unidos por préstamos de Mozambique

Contenido por: Voz de America

Tres ex banqueros de Credit Suisse Group AG fueron arrestados en Londres el jueves por cargos de los Estados Unidos por haber participado en un plan de fraude de 2 mil millones de dólares que involucraba a empresas estatales en Mozambique, un portavoz de Estados Unidos

dijeron los fiscales.

Según el portavoz John Marzulli, acusaron a Andrew Pearse, Surjan Singh y Detelina Subeva de una acusación en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, por conspirar para violar la ley estadounidense contra el soborno y cometer fraude de valores y fraude de valores. Han sido puestos en libertad bajo fianza.

Los arrestos se produjeron cinco días después de que el ex ministro de finanzas de Mozambique, Manuel Chang, fuera arrestado en Sudáfrica como parte del mismo caso criminal, que fue presentado por los fiscales federales en Brooklyn.

Los fiscales buscarán que todos los acusados ​​sean extraditados a los Estados Unidos, según Marzulli. Los abogados de los acusados ​​no pudieron ser contactados inmediatamente para hacer comentarios después del horario comercial en Nueva York y Londres.

"La acusación formal alega que los ex empleados trabajaron para derrotar los controles internos del banco, actuaron por un motivo de lucro personal y buscaron ocultar estas actividades al banco", dijo Credit Suisse en un comunicado. Agregó que el banco continuará cooperando con las autoridades.

Chang supervisó las finanzas de Mozambique cuando no reveló las garantías del gobierno por $ 2 mil millones en préstamos internacionales de empresas estatales. La divulgación de esos préstamos en 2016 sumió al país del sur de África en una sofocante crisis de deuda que aún está luchando por superar dos años después.

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